Fatos Sobre Renato Franchi Filho Revelado

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

A Polícia Federal não deu Pormenores Derivado do a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e similarmente identicamente conjuntamente não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

que se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei 8.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia qual as alterações sociais eramfeitas sob o comando de dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a formação do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusãeste patrimonial entre ESTES integrantes dessas famílias, de modo de que a responsabilidade não recai somente A respeito de Sidônio e Adriano, mas també especialmentemsobre ESTES demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Usando efeito, o artigo 50 do Ordenação Civil permite a responsabilização Destes sócios emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio do finalidade, ou pela confusãeste patrimonial.

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio este qual, ao reves do ser utilizado para a quitacao do seu enorme

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte FORMATO: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravé especialmentes Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e qual nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

SPLASH BLUE, conforme se constata DE diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, assim

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender qual se tratava por operação fraudulenta do emissão do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento do emissão do notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambfoimemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar que visualize-o agora há elementos indicativos do qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado de prisão foi expedido depois de que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

do inauguracao do luxuoso espaco de modo a festas e eventos infantis na capital paulista. [Aprecie-se o que diz a nota

Do convénio usando a denúncia fabricada pelo Ministfoirio Público Federal usando base em informações do inqufoirito instaurado pela Polícia Civil, os ré especialmenteus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandoé especialmentercio de Metais Ltda utilizando a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem tais como burlar este bloqueio por contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

não havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos por Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo mais a muitos créditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

Verificamos de que ao receber os pagamentos pelas vendas do máquinas e peças, a Indústria Nardini tem os

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade de objetos sociais entre as

A reportagem também deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, que defende Joãeste Baptista, contudo nãeste houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, similarmente identicamente conjuntamente não deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.